本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 基本情況概述
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務(wù)拓展需要,為進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)核心競爭力,公司擬在原經(jīng)營范圍基礎(chǔ)上,增加“信息系統(tǒng)集成服務(wù)”相關(guān)內(nèi)容。為適應(yīng)此次經(jīng)營范圍變更,公司需對《公司章程》中相應(yīng)的條款進(jìn)行修訂。該事項已經(jīng)公司董事會/股東大會(請根據(jù)實際情況選擇)審議通過,并授權(quán)管理層辦理相關(guān)工商變更登記及《公司章程》備案手續(xù)。
二、 經(jīng)營范圍變更及《公司章程》修訂的具體內(nèi)容
1. 經(jīng)營范圍變更:
在原經(jīng)營范圍基礎(chǔ)上增加“信息系統(tǒng)集成服務(wù)”業(yè)務(wù)。變更后的經(jīng)營范圍將包含(此處應(yīng)列舉變更后的完整經(jīng)營范圍,示例):技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品、計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn))
2. 《公司章程》修訂:
根據(jù)上述經(jīng)營范圍的調(diào)整,擬對《公司章程》第十三條“公司的經(jīng)營范圍”進(jìn)行相應(yīng)修訂,以反映新增的業(yè)務(wù)內(nèi)容。修訂后的條款將包含上述經(jīng)核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍。
三、 本次變更的審批程序及進(jìn)展情況
本次增加經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的事項,已履行了必要的內(nèi)部決策程序,包括但不限于董事會審議、股東大會批準(zhǔn)(如適用)。截至目前,公司已向主管的市場監(jiān)督管理部門提交了工商變更登記申請材料。
四、 本次變更對公司的影響
增加“信息系統(tǒng)集成服務(wù)”經(jīng)營范圍,符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略,有利于公司拓展在信息技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)深度與廣度,培育新的利潤增長點,提升公司綜合服務(wù)能力和市場競爭力。本次變更不會導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化,不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
五、 風(fēng)險提示及其他說明
- 本次經(jīng)營范圍變更及《公司章程》修訂尚需取得市場監(jiān)督管理部門的最終核準(zhǔn),其核準(zhǔn)內(nèi)容、核準(zhǔn)時間存在一定的不確定性。公司將積極跟進(jìn)辦理進(jìn)度,并及時履行信息披露義務(wù)。
- 公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn),敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
輝煌科技股份有限公司董事會
年 月 日